登录客服 |

扫描或点击关注
中金在线客服

使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

鸿牛:暴跌后见黄金 操盘手:对于后市的几点看法

先知:熊市最惨烈的时候在最后乐章:结婚底就要到了

弱势难改!缩量再创新低! 周三有望走出V型反弹行情!

呈点:2550之下我就是死多头 独股:2530区域有反弹

一狼:诱空后展开一次小反抽 李博文:大阳线巨量涨停

牛熊:军民融合填权概念成主线 狙击炮:躲过百点暴跌

涨停:大盘中期方向向差少爷:诱空杀跌反弹一触即发

  • 美国“放生”中兴交换条件曝光全球汇率暴跌开启
  • 热点|10年180万的租赁房,全被这些人租下了!
  • 穷人在抢房富人在抢命隐藏在数据里的楼市真相
  • 热点|公安部紧急曝光日本老人竟“主动”进监狱
  • A股入摩名单正式出炉!大转折!钱忽然开始值钱了
  • 热点|百万租金的房子你觉得贵吗?一巨无霸败了
  • 天赢居 指南针 波段之子 林荫大道 鸿牛中金客
  • 刘正涛 秦国安 雨农谈股 狙击牛熊 实战教父
  • 慧耕思 狙击炮 投机少爷 木头玩股 先知窝窝
  • 金鼎 旗帜先明 天津股侠 牛传千股 散户二十年
  • 呈点 短线王 律动天成 海西一狼 江南股神007
  • 狗蛋 李博文 金智投资 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE财经图集

    光大股份:2017年年度股东大会决议公告

    广告:中金在线 2018-05-17 21:01:02 来源:交易所 作者:佚名
    分享到
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

      证券代码:838899 证券简称:光大股份 主办券商:中泰证券

      珠海光大国际酒店管理股份有限公司

      2017年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年5月15日

      2.会议召开地点:珠海市香洲区景园路19 号四楼会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:董事长王蓉女士

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持

      有表决权的股份15,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容:

      《2017年度董事会工作报告》

      2.议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况:

      无

      (二)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容:

      《2017年度监事会工作报告》

      2.议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况:

      无

      (三)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容:

      《2017年度财务决算报告》

      2.议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况:

      无

      (四)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容:

      《2018年度财务预算报告》

      2.议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况:

      无

      (五)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容:

      《2017年年度报告及年度报告摘要》

      2.议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况:

      无

      (六)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容:

      为支持公司发展,公司拟定2017年度不进行分配。

      2.议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况:

      无

      (七)审议通过《关于确认公司与桂林市诚晟房地产开发有限公司发生偶发性关联交易的议案》

      1.议案内容:

      公司因业务发展及生产经营所需,2017 年度为关联方桂林市诚

      晟房地产开发有限公司提供住宿服务,公司于2017年8月24日召开

      第一届董事会第十八次会议、2017年9月15日召开2017年第三次

      临时股东大会,审议通过《关于公司为关联方桂林市诚晟房地产开发有限公司提供住宿服务的议案》。2017年度经审议的金额为195,868.00元,实际发生的金额为377,740.00,尚需补充审议确认的金额为181,872.00,现对未经审议的关联交易金额进行确认。桂林市诚晟房地产开发有限公司为公司控股股东、实际控制人林汉波控制的企业,本交易构成公司的关联交易。

      2.议案表决结果:

      同意股数 1,755,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况:

      桂林诚晟房地产开发有限公司为公司控股股东、实际控制人林汉波控制的公司,董事长王蓉任桂林市诚晟房地产开发有限公司执行董事,林汉波、王蓉分别持有公司法人股东珠海盘基投资有限公司74.00%、13.00%的股权,因此股东林汉波、王蓉、珠海盘基投资有限公司均为关联股东,需回避表决,合计持有公司股份数量为13,245,000股。

      (八)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》

      1.议案内容:

      公司拟聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司2018年审计机构,聘期一年。

      2.议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      无

      三、律师见证情况

      律师事务所名称:中银-力图-方氏(横琴)联营律师事务所律师姓名:张思明、罗嘉慧

      结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序及结果均合法有效。

      四、备查文件目录

      (一)《珠海光大国际酒店管理股份有限公司2017年年度股东

      大会决议》

      (二)《中银-力图-方氏(横琴)联营律师事务所关于珠海光大国际酒店管理股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》珠海光大国际酒店管理股份有限公司

      董事会

      2018年5月17日

      [点击查看PDF原文]

    热门搜索

    为您推荐

    更多评论>>网友评论文明上网,理性发言

    X
    X