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    长安文化:第一届董事会第十三次会议决议公告

    广告:中金在线 2018-05-17 21:01:02 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:871485 证券简称:长安文化 主办券商:中投证券

      陕西长安文化商业股份有限公司

      第一届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议通知的时间和方式:2018年5月4日,书面通知。

      2、会议召开时间:2018年5月16 日,9:00。

      3、会议召开地点:公司会议室。

      4、会议召开方式:现常

      5、会议召集人:牛春燕。

      6、会议主持人:牛春燕。

      7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

      (二)会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

      议的董事共5人。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

      1、议案内容:

      为满足公司发展需要,公司拟与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议,并签署附生效条件的《关于终止的协议书》。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      该议案不存在需要回避表决的情形。

      4、提交股东大会表决情况:

      依据《陕西长安文化商业股份有限公司章程》规定,该议案需提交公司股东大会审议。

      (二)审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告议案》

      1、议案内容:

      根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告议案》。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      该议案不存在需要回避表决的情形。

      4、提交股东大会表决情况:

      依据《陕西长安文化商业股份有限公司章程》规定,该议案需提交公司股东大会审议。

      (三)审议通过《关于公司与承接主办券商西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

      1、议案内容:

      为满足公司发展需要,公司拟与西部证券股份有限公司签署持续督导协议协议,并签署附生效条件的《持续督导协议书》。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      该议案不存在需要回避表决的情形。

      4、提交股东大会表决情况:

      依据《陕西长安文化商业股份有限公司章程》规定,该议案需提交公司股东大会审议。

      (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

      1、议案内容:

      为办理公司在全国中小企业股份转让系统变更主办券商事项,需要股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      该议案不存在需要回避表决的情形。

      4、提交股东大会表决情况:

      依据《陕西长安文化商业股份有限公司章程》规定,该议案需提交公司股东大会审议。

      (五)审议通过《关于聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》

      1、议案内容:

      为满足公司发展需要,公司拟聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      该议案不存在需要回避表决的情形。

      4、提交股东大会表决情况:

      依据《陕西长安文化商业股份有限公司章程》规定,该议案需提交公司股东大会审议。

      (六)审议通过《关于公司修订的议案》。

      1、议案内容:

      公司为加强信息披露管理,修订《信息披露管理制度》。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      该议案不存在需要回避表决的情形。

      4、提交股东大会表决情况:

      依据《陕西长安文化商业股份有限公司章程》规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

      (七)审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》1、议案内容:

      公司根据实际情况在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用公司闲置资金购买银行发行的理财产品。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      该议案不存在需要回避表决的情形。

      4、提交股东大会表决情况:

      依据《陕西长安文化商业股份有限公司章程》规定,该议案需提交公司股东大会审议。

      (八)审议通过《关于补充预计公司2018年度日常性关联交易的

      决议》

      1、议案内容:

      《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》于2018年3月

      30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

      ( www.neeq.com.cn )的《日常性关联交易公告》(公告编号为:

      2018-014)。根据公司的业务发展需要,公司于2018年5月17日在

      全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

      (http://www.neeq.com.cn/)上刊登《关于补充预计公司2018年度

      日常性关联交易》(2018-028)。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      该议案不存在需要回避表决的情形。

      4、提交股东大会表决情况:

      依据《陕西长安文化商业股份有限公司章程》规定,该议案需提交公司股东大会审议。

      (九)审议通过《关于公司向子公司西安石榴公寓管理有限公司增资的议案》

      1、议案内容:

      因子公司业务发展需要,本公司拟将西安石榴公寓管理有限公司注册资本增加人民币至1000万元。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      该议案不存在需要回避表决的情形。

      4、提交股东大会表决情况:

      依据《陕西长安文化商业股份有限公司章程》规定,该议案需提交公司股东大会审议。

      (十)审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大

      会的议案》

      1、议案内容:

      根据《公司章程》规定,因上述议案(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(七)、(八)、(九)尚需提交股东大会审议,故提请召开公司2018年第二次临时股东大会。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      该议案不存在需要回避表决的情形。

      4、提交股东大会表决情况:

      依据《陕西长安文化商业股份有限公司章程》规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

      三、 备查文件目录

      (一)《陕西长安文化商业股份有限公司第一届董事会第十三次

      会议决议》

      (二)《陕西长安文化商业股份有限公司第一届董事会第十三次

      会议记录》

      陕西长安文化商业股份有限公司

      董事会

      2018年5月17日

      [点击查看PDF原文]

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