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    春茂股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

    广告:中金在线 2018-06-14 19:31:02 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-039

      证券简称:春茂股份 证券代码:430463 主办券商:国海证券

      广西春茂投资股份有限公司

      第三届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      一、会议召开和出席情况

      广西春茂投资股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2018年6月13日上午9:00在公司办公楼四层会议室召开,会议应到董事7人,实到董事6人,符合法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长全春茂主持,本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

      二、会议表决议案的基本情况及表决情况:

      (一)审议通过《关于公司全资子公司与何国才合作开发房地产的议案》

      议案内容:根据公司经营发展战略需要,实现优势互补、互惠互利的目的,公司全资子公司广西玉林市春茂房地产有限公司(以下简称“春茂房地产”)拟与何国才先生签订《项目合作协议书》,拟对位于玉林市玉东新区玉东大道与金榜路交叉口南侧、东秀路与九岭路交叉口北侧的房地产项目地块进行开发。该地块为春茂房地产持有。

      双方合作期限暂定为三年,即双方原则上在三年内完成该项目的开发建设工作。春茂房地产投入地块,持有该项目70%的份额及利益,何国才先生投入后续资金,持有该项目30%的份额及利益。

      春茂房地产为春茂股份全资子公司,何国才先生与公司及其子公司,公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决,尚需提交股东大会审议。

      表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

      (二)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

      议案内容:董事会会议决定公司于2018年6月29日以现场的方式在公司办公楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。详细内容请查阅刊登于全国中小企业股份转让系统官网的《2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-040)。

      表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

      三、备查文件目录

      《广西春茂投资股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

      特此公告。

      广西春茂投资股份有限公司

      董事会

      二〇一八年六月十四日

      [点击查看PDF原文]

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