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    第六元素:第三届董事会第一次会议决议公告

    广告:中金在线 2018-06-14 19:46:02 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-024

      证券代码:831190 证券简称:第六元素 主办券商:安信证券

      常州第六元素材料科技股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

      带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      常州第六元素材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三

      届董事会第一次会议于2018年6月12日以现场结合通讯表决方式在

      公司会议室召开,会议通知已于会议召开三日前以书面方式向全体董

      事发出。本次会议由公司全体董事共同召集并推选董事瞿研先生主持,应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

      二、议案审议及表决情况

      本次会议以记名投票方式审议通过如下议案:

      (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

      推举瞿研先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自董事会

      决议审议通过之日起生效。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

      董事会聘任瞿研先生担任本公司总经理,任期三年,自董事会决

      议审议通过之日起生效。

      公告编号:2018-024

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      (三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

      董事会聘任罗洪中先生、李文波先生担任本公司副总经理,任期三年,自董事会决议审议通过之日起生效。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

      董事会聘任李文波先生担任本公司董事会秘书,任期三年,自董事会决议审议通过之日起生效。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

      董事会聘任李守亮先生担任本公司财务总监,任期三年,自董事会决议审议通过之日起生效。

      表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

      三、备查文件目录

      1.经与会董事签字确认的公司第三届董事会第一次会议决议。

      常州第六元素材料科技股份有限公司

      董事会

      2018年6月14日

      [点击查看PDF原文]

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