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    艾均股份:第一届董事会第十四次会议决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-06-14 19:46:02 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-023

      证券代码:870765 证券简称:艾均股份 主办券商:联储证券

      上海艾均营销策划股份有限公司

      第一届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开情况

      上海艾均营销策划股份有限公司(以下简称“艾均股份”或“公司”)第一届董事会第十四次会议于2018年6月14日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年6月14日向各位董事发出。本次会议由董事长周喆先生主持,本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的规定。

      二、会议审议议案及表决情况

      (一)审议通过《关于公司出售全资子公司硕虎投资管理(上海)有限公司持有的江苏爱泽置业有限公司28%股份的议案》

      1、议案内容:

      由于公司业务发展需要,公司拟转让全资子公司硕虎投资管理

      (上海)有限公司持有的江苏爱泽置业有限公司28%股份,交易对手为HongKongLongzeCompanyLimited,交易金额为1元(壹元整)。江苏爱泽置业有限公司注册资本75000万元,但目前注册资本尚未实缴,尚未实际开展业务及实现收益,以上交易的定价依据合理、公允。

      公告编号:2018-023

      2、表决结果:

      同意1票;反对0票;弃权0票。

      3、回避表决情况:

      关联董事周喆、岑珺、黄志湘、岑立新回避表决,具有该议案表决权的董事不足3人,直接提交股东大会审议。

      4、提交股东大会审议情况:

      本议案需提交股东大会审议。

      (二)审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

      1、议案内容:

      公司拟定于2018年6月29日召开公司2018年第四次临时股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案。

      2、表决结果:

      同意5票;反对0票;弃权0票。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      4、提交股东大会审议情况:

      本议案无需提交股东大会审议。

      三、备查文件

      (一)《上海艾均营销策划股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

      公告编号:2018-023

      上海艾均营销策划股份有限公司

      董事会

      2018年6月14日

      [点击查看PDF原文]

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