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    和信科贷:第二届董事会第十次会议决议公告

    广告:中金在线 2018-06-14 19:46:02 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-023

      证券代码:833709 证券简称:和信科贷 主办券商:中山证券

      南通和信科技小额贷款股份有限公司

      第二届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开情况

      南通和信科技小额贷款股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年06月14日上午9时在公司会议室召开。会议的通知于2018年06月04日以直接送达方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长仲跻和先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

      二、会议表决情况

      (一)审议并通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

      1、议案内容:

      详见同日披露的《关于确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-025)。

      2、表决结果:

      同意票数【3】票;反对票数【0】票;弃权票数【0】票。

      3、回避表决情况:

      本议案涉及关联交易,仲跻和、仲伟嫱回避表决。

      公告编号:2018-023

      4、提交股东大会表决情况:

      本议案需提交股东大会审议。

      (二)审议并通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

      1、议案内容:

      详见同日披露的《2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-024)

      2、表决结果:

      同意票数【5】票;反对票数【0】票;弃权票数【0】票。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      三、备查文件

      《南通和信科技小额贷款股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

      [点击查看PDF原文]

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