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    龙华化工:第一届董事会第六次会议决议公告

    广告:中金在线 2018-06-14 19:46:02 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-011

      证券代码:872529 证券简称:龙华化工 主办券商:招商证券

      安徽龙华化工股份有限公司

      第一届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开情况

      安徽龙华化工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年6月8日以书面的方式发出,本次会议于2018年6月13日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长金秀民先生主持,本次会议应参加董事5名,实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

      二、会议表决情况

      会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

      (一)审议《关于接受关联方金秀民、金秀品为公司银行借款提供担保的议案》,并提交股东大会审议。

      议案主要内容:参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《关于接受关联方担保的公告》(公告编号:2018-012)。

      表决结果:所有董事均为关联董事,根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定,都需回避表决,该议案直接提交2018

      公告编号:2018-011

      年度第一次临时股东大会审议。

      (二)审议通过《关于修改的议案》,并提交股东大会审议。

      议案主要内容:由于公司经营发展需要,公司拟修改《公司章程》:

      修订前:

      第一百一十七条关联交易决策权限:

      1、股东大会审议批准下列关联交易:

      公司与关联法人达成的交易金额在人民币1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上的关联交易,或本公司与关联自然人达成的交易金额在人民币50万元以上或占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(本公司获赠现金资产和提供担保除外,下称“重大关联交易”)。对于前述重大关联交易,由董事会审议后,将该交易提交股东大会审议。

      2、董事会审议批准下列关联交易:

      公司与关联法人发生的交易金额在人民币1000万元以下,或占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以下的关联交易(公司提供担保除外);

      公司与关联自然人达成的交易金额在人民币50万元以下,或占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易(公司提供担保除外)。

      3、总经理有权决定下列关联交易:

      公司与关联法人达成的交易金额在人民币50万元以下的关联交

      公告编号:2018-011

      易(公司提供担保除外);

      本公司与关联自然人达成的交易金额不足15万元的关联交易(公司提供担保除外)。

      4、公司为关联人提供担保的,按本章程关于对外担保的规定执行。

      修订后:

      第一百一十七条关联交易决策权限:

      1、公司下列关联交易需经股东大会审议通过:

      (一)公司与关联方发生的年度预计日常性关联交易;

      (二)日常性关联交易实际执行中,超出年度预计金额达到或超过2000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值30%以上的日常性关联交易;

      (三)公司与关联方发生的金额达到或超过2500万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值50%以上的偶发性关联交易。

      2、公司与关联方发生的金额不足2500万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值50%的偶发性关联交易、实际执行中超出年度预计金额不足500万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值10%的日常性关联交易由董事会审议批准。

      3、公司与关联方发生的金额不足50万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的偶发性关联交易、实际执行中超出年度预计金额不足50万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的日常性关联交易由总经理审议批准。

      公告编号:2018-011

      4、公司为关联人提供担保的,按本章程关于对外担保的规定执行。

      日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力,销售产品、商品,提供或者接受劳务,委托或者受托销售,投资(含共同投资、委托理财、委托贷款),财务资助(公司接受的);除了日常性关联交易之外的关联交易为偶发性关联交易。

      表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

      (三)审议通过《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》。

      表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

      三、备查文件目录

      《安徽龙华化工股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

      特此公告。

      安徽龙华化工股份有限公司

      董事会

      [点击查看PDF原文]

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