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    龙华化工:2018年度第一次临时股东大会通知公告

    广告:中金在线 2018-06-14 19:46:02 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-013

      证券代码:872529 证券简称:龙华化工 主办券商:招商证券

      安徽龙华化工股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会通知公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会届次

      本次会议为2018年第一次临时股东大会。

      (二)召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

      (三)会议召开的合法性、合规性

      本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合

      《中华人民共和国公司法》、《安徽龙华化工股份有限公司章程》

      及《股东大会议事规则》等有关规定。

      (四)会议召开日期和时间

      开始时间:2018年6月29日10时00分

      结束时间:2018年6月29日12时00分

      (五)会议召开方式

      本次会议采用现场方式召开。

      (六)出席对象

      公告编号:2018-013

      1.股权登记日持有公司股份的股东。

      本次股东大会的股权登记日为2018年6月25日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

      (七)会议地点:公司会议室

      二、会议审议事项

      1.《关于接受关联方金秀民、金秀品为公司银行借款提供担保的

      议案》;

      2.《关于修改的议案》;

      以上议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)披露,公告名称《第一届董事会第六次会议决议公告》、《关于接受关联方担保的公告》。

      三、会议登记方法

      (一)登记方式

      股东应持本人身份证(或护照)、股东账户卡办理登记;由代

      理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(或护照

      的复印件)、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份

      证(或护照)办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

      (二)登记时间:2018年6月29日8:00~10:00

      公告编号:2018-013

      (三)登记地点:

      公司董事会办公室

      四、其他

      (一)会议联系方式

      会议联系人:金飞

      联系地址:安徽省池州市东至经开区

      联系电话:0566-8171198

      传真:0566-8167677

      (二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

      (三)临时提案

      临时提案请于会议召开日十天前提交。

      五、备查文件目录

      《安徽龙华化工股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

      安徽龙华化工股份有限公司

      董事会

      2018年6月14日

      [点击查看PDF原文]

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