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    伯瑞信息:第二届董事会第二次临时会议决议公告

    广告:中金在线 2018-06-14 19:46:02 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-017

      证券代码:834758 证券简称:伯瑞信息 主办券商:中银证券

      大连伯瑞信息技术股份有限公司

      第二届董事会第二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开基本情况

      大连伯瑞信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届

      董事会第二次临时会议书面通知于2018年6月11日已向公司全体

      董事发出,会议于2018年6月13日上午9:00在公司以现场及通

      讯表决相结合的方式召开,本次会议应到董事6人,实到董事6人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《大连伯

      瑞信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

      本次会议由公司董事长李远明召集并主持。公司部分监事、全

      体高级管理人员和信息披露负责人列席。

      二、会议审议议案及表决情况

      (一) 审议通过《关于公司与北京千秋智业图书发行有限公司借款的议案》

      议案内容:为满足日常经营性周转的资金需要,公司拟向北京千秋智业图书发行有限公司借款500万元(大写:人民币伍佰万元整)。公司通过借款方式短期补充公司经营性流动资金有利于促进公司发展,对公司日常性经营产生有利影响,符合公司股东利益。根据公司

      公告编号:2018-017

      章程和公司内控管理有关之条款,本次借款事项无需提交公司股东大会审议。

      表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权,无回避表决情况。

      三、备查文件目录

      (一)《大连伯瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第二次临时会

      议决议》;

      (二)《大连伯瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第二次临时会议议案》;(三) 《借款协议》。

      大连伯瑞信息技术股份有限公司

      董事会

      [点击查看PDF原文]

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