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    科能股份:董事变动公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-06-14 19:46:34 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-033

      证券代码:838708 证券简称:科能股份 主办券商:华融证券

      新疆科能防水防护技术股份有限公司

      董事变动公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、任免基本情况

      (一)程序履行的基本情况

      根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2018第三次临时股东大会于2018年6月13日审议并通过:

      任命闵兰钧先生为公司第一届董事会新任董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

      本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东7人,持有公司股份25,950,000股,占股份总数的99.24%,会议由董事长朱永斌先生主持。

      以上决议表决情况为:

      同意股数25,950,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      (二)被任免董监高人员情况

      公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,

      公告编号:2018-033

      对新任董事是否为失信主体进行了核查,截止本公告日,闵兰钧先生

      不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

      闵兰钧先生简历如下:

      闵兰钧,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005年6月至2014年1月任新科源副总经理;2009年2月至2014年6月兼任新疆科技开发交流中心投资部部长;2014年6月至今兼任新疆科技项目服务中心科技金融服务部部长。2014年1月至今任

      新科源和新疆科宇技术开发公司法定代表人、执行董事兼总经理;2015年12月至今兼任新疆中科援疆创新创业私募基金管理有限公司

      董事兼总经理。

      该任命董事闵兰钧先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

      (三)任命/免职原因

      为进一步完善公司治理结构,公司董事会提名闵兰钧先生为公司

      第一届董事会董事候选人。

      二、上述人员任免对公司的影响

      (一)对公司董事会成员人数的影响

      该任职导致公司董事会成员由5名增加至6名,未导致公司董事

      会成员人数低于法定人数。

      (二)对公司生产、经营上的影响

      上述人员的任命符合公司正常发展的要求,满足公司未来战略发

      展的需要。此次任命不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

      公告编号:2018-033

      三、备查文件目录

      (一)《新疆科能防水防护技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

      新疆科能防水防护技术股份有限公司

      董事会

      [点击查看PDF原文]

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