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    嗨皮网络:第一届董事会第十八次会议决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-06-14 19:46:34 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-044

      证券代码:837037 证券简称:嗨皮网络 主办券商:中泰证券

      嗨皮(上海)网络科技股份有限公司

      第一届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

      记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

      担个别及连带法律责任。

      一、会议召开情况

      嗨皮(上海)网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2018年6月12日下午14:00在公司会议室召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,经全体董事同意,通过电话或当面通知方式于2018年6月12日发出会议通知,且董事未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议。董事长覃渺渺先生主持本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。

      本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      二、会议表决情况

      与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案:

      1、审议通过《关于公司的议案》,并提请股东大会审议。

      议案内容:修改公司章程第一百零一条,修改前“公司设董事会,对股东大会负责。董事会由5名董事组成,由股东大会选举产生。

      公告编号:2018-044

      董事会设董事长1名。”,修改后“第一百零一条公司设董事会,对股东大会负责。董事会由6名董事组成,由股东大会选举产生。董事会设董事长1名。”

      表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

      回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      2、审议通过《关于选举王建硕先生为公司第一届董事会新任董事的议案》,并提请股东大会审议。

      议案内容:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名王建硕先生(个人简历详见附件)为公司第一届董事会新任董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止;王建硕先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。

      表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

      回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      3、审议通过《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》。

      议案内容:2018年06月12日,公司董事会收到股东王晨先生提交的《2018年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》,提议将《关于公司的议案》、《关于选举王建硕先生为公司第一届董事会新任董事的议案》作为临时议案,提交公司2018年第三次临时股东大会审议。王晨先生直接持有公司20.20%股份。

      公告编号:2018-044

      公司召开2018年第三次临时股东大会的时间是2018年6月22日,故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,且有明确议题和具体审议事项。董事会同意将《关于公司的议案》、《关于选举王建硕先生为公司第一届董事会新任董事的议案》作为临时议案,提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

      表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

      回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      三、备查文件

      《嗨皮(上海)网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

      嗨皮(上海)网络科技股份有限公司

      董事会

      公告编号:2018-044

      王建硕,男,出生于1977年10月18日,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于上海交通大学自动化专业,获得学士学位。1999年7月至2005年2月,任职于微软(中国)有限公司,担任亚洲社区支持部部门经理;2005年3月至2015年8月,任职于上海客齐集信息技术有限公司(为“百姓网股份有限公司”前身),担任执行董事;2015年8月至2017年6月,任职于百姓网股份公司,担任公司董事长和总经理;2017年6月至今,担任百姓网股份公司董事长。

      [点击查看PDF原文]

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