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    高速传媒:2018年第二次临时股东大会决议公告

    广告:中金在线 2018-06-14 19:46:34 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-024

      证券代码:870821 证券简称:高速传媒 主办券商:西南证券

      重庆高速文化传媒股份有限公司

      2018年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年6月13日

      2.会议召开地点:公司会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:董事长

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份212,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

      二、议案审议情况

      公告编号:2018-024

      (一)审议通过《关于公司2017年利润分配预案的议案》

      1.议案内容

      结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,提议由可分配利润中拿出434万元按照股权比例给股东进行现金利润分配。详见公司于2018年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的公告(修订后)》(公告编号:2018-021)。

      2.议案表决结果:

      同意股数212,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      无

      (二)审议通过《关于提名唐丹同志为公司监事的议案》

      1.议案内容

      因公司监事潘璐同志的辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司股东提名唐丹同志为公司监事,任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

      [点击查看PDF原文]

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