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    双诚科技:第一届董事会第七次会议决议公告

    广告:中金在线 2018-06-14 19:47:02 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-010

      证券代码:871511 证券简称:双诚科技 主办券商:东吴证券

      无锡双诚炭黑科技股份有限公司

      第一届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      无锡双诚炭黑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2018年6月14日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年6月4日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达各位董事。公司应出席董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长杨锡强主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、议案审议情况

      会议以投票表决方式审议通过如下议案:

      1、审议通过《关于公司2018年对外担保的议案》

      上述议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

      议案内容:具体内容详见公司于2018年6月14日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn上发布的《对外担保公告》。

      公告编号:2018-010

      表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

      2、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

      表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

      三、备查文件

      《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

      特此公告。

      无锡双诚炭黑科技股份有限公司

      董事会

      2018年6月14日

      [点击查看PDF原文]

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