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    汇元银通3宗违法被罚274万元 为汇元科技子公司

    2022-06-13 11:57:11 来源:中国经济网 已入驻财经号 作者:佚名
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          中国经济网北京6月13日讯中国人民银行网站近日报送人民银行营业管理部行政处罚信息公示(2022年6月10日),行政处罚决定书(银管罚〔2022〕20号)显示,汇元银通(北京)在线支付技术有限公司存在以下违法行为:1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录;3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行营业管理部决定对其处以罚款274.49万元。

      吴妍冰(时任董事长、总经理、反洗钱工作领导小组组长)对汇元银通(北京)在线支付技术有限公司以下违法行为负有责任:1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录;3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行营业管理部决定对其处以罚款12.96万元。

      北京汇元网科技股份有限公司(简称“汇元科技”,832028)年报显示,汇元银通(北京)在线支付技术有限公司为汇元科技全资子公司。

      汇付宝官网显示,汇付宝是汇元银通(北京)在线支付技术有限公司于2010年创办的专业化的信息化金融支付服务平台,公司在2012年获颁中国人民银行《支付业务许可证》。

      据中国经济网记者查询发现,吴妍冰担任汇元银通(北京)在线支付技术有限公司董事长、经理、法定代表人,同时担任汇元科技董事、董事会秘书。

      以下为原文:
        

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